尊龙凯时

审计委员会旨在强化公司董事会的功效，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监视机制，确保董事会对公司的有用监视，完善公司治理结构
。本公司审计委员会由两位自力董事及一位非自力董事组成
。

第二届董事会审计委员会任期：2022.04.28~2025.04.27
。

2022年度，审计委员会共计召开4次聚会
。有关本委员会聚会召开情形及每位委员的出席率如下：

审计委员会聚会内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情形”
。

审计委员会职责

审计委员会应推行下列职权：

一、监视及评估外部审计机构事情，提议约请或替换外部审计机构；

二、监视公司的内部审计制度及着实施；

三、监视及评估内部审计事情，认真内部审计与外部审计的协调；

四、审核公司的财务信息及其披露；

五、监视及评估公司的内部控制的有用性；

六、审查公司的内控制度，对重大关联生意举行审计；

七、相关执律例则、公司章程和本议事规则划定的以及董事会授权的其他职责
。

战略委员会旨在顺应公司战略生长需要，增强公司焦点竞争力，确定公司生长妄想，健全投资决议程序，增强决议科学性，提高重大决议的效率和决议水平，完善公司治理结构，增强公司焦点竞争力
。本公司战略委员会由三位非自力董事组成
。

第二届董事会战略委员会任期：2022.04.28~2025.04.27
。

2022年度，战略委员会共计召开1次聚会
。有关本委员会聚会召开情形及每位委员的出席率如下：

战略委员会聚会内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情形”
。

战略委员会职责

战略委员会应推行下列职权：

一、对公司恒久生长战略妄想、谋划目的、生长目的举行研究并提出建议；

二、对公司的谋划战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略举行研究并提出建议；

三、对公司章程及公司对外投资治理制度等相关划定须经董事会批准的重大投资融资计划举行研究并提出建议；

四、对公司章程划定须经董事会批准的重大投融资计划、重大资源运作（包括但不限于公司增添或者镌汰注册资源、刊行债券或其他证券，公司或任何全资、控股子公司合并、分立、驱逐或者变换公司形式，公司的利润分派计划和填补亏损计划）、资产谋划项目、公司的年度财务预算计划、决算计划举行研究并提出建议；

五、对公司或任何全资、控股子公司刊行证券召募资金投资项目简直立或变换事项举行研究并提出建议；

六、对其他影响公司生长的重大事项举行研究并提出建议；

七、对以上事项的实验举行跟踪检查，对其中所涉及的重大调解举行研究、评估、提出响应建议，并报董事会审定；

八、对公司董事会授权的其他事宜提出建议；

九、相关执律例则、公司章程和本议事规则划定的以及董事会授权的其他职责
。

提名委员会旨在规范公司董事和总司理等高级治理职员的选聘事情，优化董事会组成，完善公司治理结构
。本公司提名委员会由两位自力董事及一位非自力董事组成
。

第二届董事会提名委员会任期：2022.04.28~2025.04.27
。

2022年度，提名委员会共计召开2次聚会
。有关本委员会聚会召开情形及每位委员的出席率如下：

提名委员会聚会内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情形”
。

提名委员会职责

提名委员会应推行下列职权：

一、凭证公司谋划运动情形、资产规模和股权结构对董事会的规模和组成向董事会提出建议；

二、研究董事、总司理及其他高级治理职员的选择标准和程序并向董事会提出建议；

三、遴选及格的董事人选、总司理及其他高级治理职员人
；

四、对董事人选、总司理及其他高级治理职员人选举行审核并提出建议；

五、相关执律例则、公司章程和本议事规则划定的以及董事会授权的其他职责
。

薪酬与审核委员会旨在进一步建设健全公司董事、总司理及其他高级治理职员的薪酬和审核治理制度，完善公司治理结构
。本公司薪酬与审核委员会由两位自力董事及一位非自力董事组成
。

第二届董事会薪酬与审核委员会任期：2022.04.28~2025.04.27
。

2022年度，薪酬与审核委员会共计召开2次聚会
。有关本委员会聚会召开情形及每位委员的出席率如下：

薪酬与审核委员会聚会内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情形”
。

薪酬与审核委员会职责

薪酬与审核委员会应推行下列职权：

一、研究董事与总司理、其他高级治理职员审核的标准，举行审核并提出建议；

二、研究和审查董事与总司理、其他高级治理职员的薪酬政策与计划；

三、凭证董事及高级治理职员治理岗位的主要规模、职责、主要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬妄想或计划
。薪酬妄想或计划主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价系统，奖励和处分的主要计划和制度等；

四、对公司拟实验的股权激励计划举行研究和建议；

五、认真对股权激励妄想的治理，包括但不限于对股权激励妄想的职员之资格、授予条件、行权条件的审查；

六、认真对公司薪酬制度执行情形举行监视；

七、相关执律例则、公司章程和本议事规则划定的以及董事会授权的其他职责
。