品德纪律规范为本公司企业文化之一,为追求优良公司治理奠下优异基石。尊龙凯时中国注重股东权益,信托透过健全、有用率的董事会,可以提高公司治理水平,维护股东权益。在此原则下,本公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与审核委员会,分別协助董事会推行其监视职责。各委员会的议事规则皆经董事会批准,且各委员会的主任委员按期向董事会报告其决议。
公司设董事会秘书,其职责包括认真公司信息对外宣布;认真投资者关系治理;组织准备董事会聚会和股东大会聚会;认真公司信息披露的保密事情;组织公司董事、监事和高级治理职员举行相关执法、行政规则、《公司章程》及相关划定的培训等。
有关公司治理执行情形,请参阅2022年年度报告第四节“公司治理”。
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